英国MLR牌照

牌照介绍

背景介绍

MLRs       2017           MoneyLaundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Informationon the Payer) Regulations 2017)。2020110日起,英国FCA要求所有开展虚拟货币业务的公司必须在FCA进行注册,以确保符合FCA反洗钱条例》的相关规定和审查。通过审查并注册成功的公司,会在FCA官网进行公示,向投资者声明该公司符合FCA的相关规定,可以开展虚拟货币业务。

英国MLRs注册现状

英国目前已成功获得MLRs注册的公司共4家(2020110日至今),另有获得临时性MLRs注册的公司100家(包括火币在内)。这些公司均可在英国境内合法开展虚拟货币业务。

*注:临时性MLRs注册是指公司已在FCA备案,FCA还需对公司业务进行审核。在此期间,公司可以合法开展虚拟货币业务,但该公司的FCA页面不会显示已成功注册的信息。

注册FCA MLRs要求

1. 需成立英国本土公司;

2. 需聘请当地专业人士组成运营团队;

3. 需在英国当地有实际经营;

4.无需资本金,但每月需投入基本的运营费用(办公场所租金, 人员工资,运营开支等)